Se trata de la representante de InterTrade quien captaba dinero del público de forma ilegal.
El fundador de InterTrade, Joan Ernesto Maya Contreras, de nacionalidad venezolana se encuentra con orden de captura.
El Segundo Juzgado Unipersonal de Ilo sentenció a cuatro años de prisión suspendida a Fabiola Cecilia Huapaya Ladines, quien captaba depósitos del público mediante Inter Trade Corporation S.A, ofreciendo altas rentabilidades y operando sin autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
La sentencia estipula también el pago de 250,000 soles a favor de 21 personas agraviadas y el pago de 50,000 soles a favor de la SBS.
Según el Expediente N° 459-2011, se siguió un proceso penal contra Joan Ernesto Maya Contreras (de nacionalidad venezolana y fundador de Intertrade) y Fabiola Cecilia Huapaya Ladines, por el delito contra el Orden Financiero y Monetario-Instituciones Financieras Ilegales, en agravio del Estado (representado por la SBS) y 21 personas más.
PROCESO
El proceso penal se inició como resultado de la intervención que realizó la SBS el 14 de diciembre del 2011, conjuntamente con el Ministerio Público y la PNP en la oficina de Intertrade Corporation S.A. en Ilo, acción que fue realizada en simultáneo en las ciudades de Arequipa, Abancay, Ica y Trujillo, donde esta empresa tenía oficinas de captación ilegal.
En la intervención se logró incautar documentación que acreditaba la captación de dinero habitual del público y sirvieron como prueba para el proceso judicial.
Intertrade Corporation S.A. ofrecía al público que estafó, el pago del altas tasas de interés mensual que fluctuaban entre 12 y 20 por ciento por los depósitos que realizaban, bajo la justificación que el dinero entregado sería invertido en petróleo, oro y divisas, situación que nunca se acreditó que se llevó a cabo.
A la fecha, el procesado Joan Ernesto Maya Contreras se encuentra con orden de captura, al no haberse presentado al proceso.
ADVIERTEN AL PÚBLICO
La SBS advirtió al público en general tener cuidado y no caer en las pirámides financieras o esquemas de captación de dinero no autorizadas como “Telar de Mujeres”, “Telar de los Sueños” y “Flor de la Abundancia”, con engañosas ofertas de una gran multiplicación de su dinero, condicionadas a invitar a más personas. Estos casos están en proceso de investigación.
En ese sentido, invocó a la población a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso, cuando deba decidir donde depositar, ahorrar o invertir su dinero. Para consultas pueden ingresar a la página web de la SBS.
Cualquier consulta o denuncia relacionada con personas naturales o jurídicas que capten dinero del público sin autorización de la SBS, puede ser presentada a esta entidad, a los teléfonos 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930, o al correo electrónico informalidad@sbs.gob.pe.
