El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó el congelamiento de cuatro cuentas bancarias, por un valor cercano a US$ 1 millón, pertenecientes al expresidente Alejandro Toledo en el Perú, en el marco de la investigación seguida en su contra por el caso Odebrecht.
(Foto: Internet).
Así lo determinó el juez Santos Roger Benites Burgos, a cargo del referido juzgado, al declarar fundada la ampliación de convalidación de medida de congelamiento administrativo de fondos del exmandatario dispuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las cuentas congeladas son en moneda extranjera correspondientes a los bancos Scotiabank, por US$ 809 mil, y Banco de Crédito del Perú, por US$ 120 mil.
También las cuentas en moneda nacional ascendentes a S/ 147,653.67 (Banco de Crédito) y S/ 2,399.87 (Banco de la Nación).
La medida fue solicitada por la UIF a fin de evitar que las cuentas del expresidente halladas en el sistema financiero sean puestas fuera del alcance de las autoridades nacionales abocadas a investigar y sancionar presuntos actos de corrupción en el caso de la licitación de la Carretera Interoceánica.
Sobre este proceso, a consideración del Ministerio Público, existen elementos indiciarios que involucran a Toledo Manrique en la comisión del delito de lavado de activos relacionados con las transferencias de fuertes sumas de dinero provenientes de actos de corrupción (sobornos y tráfico de influencias).
Según la Fiscalía, el exmandatario habría ofrecido a Jorge Barata, representante de Odebrecht en el Perú, la posibilidad de ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de US$ 35 millones, de los cuales le fueron abonados de manera escalonada alrededor de US$ 20 millones a través de Josep Maiman.
Debe señalarse que Benites Burgos se pronunció en este caso luego que la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó un reexamen sobre este mismo requerimiento de la UIF atendido inicialmente por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
Poder Judicial ordena congelar cuentas de expresidente Alejandro Toledo por cerca de un millón de dólares https://t.co/QQJG6TI7V7 pic.twitter.com/cXW0yJQPb3
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 2 de marzo de 2018
